Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Cofinimmo

1. Délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Une 1ère Assemblée Générale Extraordinaire appelée à délibérer sur diverses modifications
statutaires avait été convoquée le 15.12.2008. Le quorum de présence nécessaire n’ayant pas été
réuni, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire, avec le même ordre du jour, a été
convoquée ce 21.01.2009. Elle a pu délibérer valablement.

L’Assemblée a approuvé les fusions par absorption de Cofinimmo SA avec les sociétés
suivantes :

Sociétés Nombre d’actions ordinaires nouvelles émises

La Clairière SA 15 330
L’Orée du Bois SA 55 342
Omega 8-10 SA 271 065
S.I.T.E.C. SA 7 980
Sogemaire SA 29 353
Rinsdelle SA 28 869
Sogipa Invest SA 2 217
Miroma Senior Service SA 548 764
Sogipa SA 3 565

TOTAL 962 485

Toutes les actions nouvelles émises sont des actions ordinaires nominatives qui participeront aux
résultats de Cofinimmo à partir du 01.01.2008 (premier dividende payable en 2009).

Ces opérations de fusion visent à apporter une simplification dans l’organisation du Groupe et à
transférer dans le régime fiscal de la Sicafi les biens détenus par ces filiales. Les 962 485 nouvelles
actions créées ont toutes été attribuées à Leopold Square SA, société contrôlée directement et
indirectement à 100% par Cofinimmo SA.

Après ces opérations, le capital social de Cofinimmo est fixé à € 739 852 121,78 et est divisé en
13 806 796 actions entièrement libérées qui en représentent chacune une part égale, à savoir
12 307 030 actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, et 1 499 766 actions
privilégiées sans désignation de valeur nominale1. Toutes les 13 806 796 actions confèrent un droit
de vote à l’Assemblée Générale des Actionnaires.

1) Soit une série de 702 490 actions privilégiées P1 et une série de 797 276 actions privilégiées P2.

Avant les décisions prises par l’Assemblée Cofinimmo et ses filiales détenaient déjà 356 876
actions ordinaires Cofinimmo. Après ces décisions, le total des actions ordinaires détenues en
autocontrôle par le Groupe est porté à 1 319 361 soit 9,56% du nombre total des titres émis1.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 21.01.2009 a également renouvelé l’autorisation du
Conseil d’Administration d’acquérir, de prendre en gage et d’aliéner pour compte de Cofinimmo,
des actions propres de la société, et ceci pour une durée de 5 ans et portant sur un maximum de
20% du total des actions.

Elle a aussi mis les statuts en conformité avec la Loi du 02.05.2007 relative à la publicité des
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et portant des dispositions diverses.

2. Investissements et désinvestissements en fin d’année 2008
Acquisitions dans le secteur des soins et de santé
Le 28.11.2008, Cofinimmo a acquis les maisons de repos Résidence du Parc et Famisenior
situées respectivement à Nivelles et Lodelinsart pour un montant total de € 10,9 millions(2.
Le rendement locatif brut s’élève à 6,34%(3.

Pour ces 2 maisons de repos, qui totalisent 192 lits et 7 675m², des baux emphytéotiques d’une
durée de 27 ans ont été signés avec le Groupe Senior Assist, renouvelables à l’initiative de
l’emphytéote pour 2 périodes successives de chacune 9 ans.

Après cette opération, le segment des maisons de repos et des cliniques représente 22,2% du
portefeuille immobilier consolidé du Groupe.

Cessions d’immeubles de bureau

Fin décembre 2008, Cofinimmo a concédé un droit emphytéotique d’une durée de 99 ans sur
l’immeuble Bourdon 100 à 1180 Bruxelles, et vendu les immeubles Audent 12 à Charleroi et
Cleydaellaan à Aartselaar pour un montant total de € 13,85 millions, avec une plus-value de
€ 0,49 million.

Ces cessions, qui ont fait l’objet de 3 transactions distinctes avec des contreparties différentes,
bien que d’un montant peu élevé, montrent que, dans des circonstances de marché moins
propices, des prix peuvent être obtenus toujours au moins égaux aux valeurs d’expertise.

3. Capitaux propres supplémentaires
En vue de renforcer la solidité de son bilan, et plus particulièrement ses fonds propres, Cofinimmo a
poursuivi au cours du 4ème trimestre 2008 la vente d’actions ordinaires Cofinimmo détenues en
trésorerie. Ainsi 44 324 actions de trésorerie ont été vendues en bourse au cours du trimestre,
portant le total d’actions vendues au cours des 12 mois de 2008 à 582 643. Le produit total de ces
ventes, qui conduit à une augmentation à due concurrence des capitaux propres, est de
€ 71,7 millions et le prix moyen de vente de € 123,06 par titre.

1) Ces informations ainsi que la structure d’actionnariat peuvent également être consultées sur le site internet de la société
(www.cofinimmo.com) sous les rubriques Investor Relations/Shareholder info/Share data & Shareholding structure.
2) Inférieur à la valeur d’investissement déterminée par l’expert indépendant.
3) Estimation en équivalent double net.

4. Résultats annuels 2008

Les résultats annuels 2008 de Cofinimmo seront publiés par le biais d’un communiqué de presse
ainsi que sur le site internet de la société (www.cofinimmo.com) le vendredi 13 février 2009 après
la clôture de la bourse.

source : Cofinimmo